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網銀在線收到近3000萬元大額罰單

來源：北京日報 ? 2019-11-27 09:39:57

因違規將境內外匯轉移到境外，網銀在線收到國家外匯局開出的近3000萬元罰單。國家外匯管理局北京外匯管理部披露的罰單(京匯罰〔2019〕89號)顯示，網銀在線(北京)科技有限公司(網銀在線)因違反規定將境內外匯轉移境外，在2019年11月20日被處以29432687.16元人民幣罰款。

對此，網銀在線回應稱，該事件系2017年網銀在線因部分商戶準入環節出現疏漏，造成個別外部不法商戶利用相關交易通道進行違規交易。“該業務內部排查發現問題后已全部關停，商戶全部清退。”

此外，網銀在線表示：公司對業務管理進行嚴肅反思和整改，對給行業帶來的負面影響深表歉意。網銀在線支持、擁護、認可國家外匯管理局的處罰決定，并真誠感謝監管部門的指導。

近年來，外管局針對虛假、欺騙性外匯交易等違規行為持續高壓打擊。2018年5月，智付支付曾因辦理無真實貿易背景跨境外匯支付業務，并為境外多家非法黃金、炒匯類互聯網交易平臺提供相應支付服務被外管局處以1590.8萬元罰款，被央行處以2561.4萬元罰款。

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